Министерство финансов США объявило, что нарушители санкций, введенных в отношении «аннексированного Россией» Крыма, не уйдут от наказания. Как выяснила проверка, некоторые американские компании продолжают обходить санкционный режим в отношении Крыма, в частности, указывая в качестве покупателя не Крым, а Россию, сообщает Forbes.

 

Когда-то часть РСФCР, потом Украины, а теперь — опять России, небольшой Крымский полуостров в политическом отношении имеет большой вес, отмечается в статье. Он стал яблоком раздора между Киевом и Москвой и положил конец так называемой «перезагрузке» в отношениях между Вашингтоном и Россией, поскольку после «российской аннексии» полуострова отношения с Западом существенно ухудшились. В связи с прошлогодними событиями и Вашингтон, и Брюссель ввели санкции — против Крыма, а затем и против России.

 

Однако министерство финансов США обнаружило, что некоторые компании нарушают санкционный режим, используя тот факт, что часть американских ограничений в отношении Крыма пока не относится к России в целом. Как выяснилось, некоторые фирмы по-прежнему осуществляют поставки своих товаров из США в Крым, но при этом указывают в качестве покупателя Россию. Минфин предупредил в этой связи, что американские компании, действующие по дистрибьютерским договорам с фирмой из третьей страны, которая разрешает компании передавать товары из США в Россию, также нарушают санкции. «Если компании, среди клиентов которых есть третьи стороны, расположенные на Украине и в России, собираются работать и дальше, то им придется действовать с особенной осторожностью. Минфин не дремлет и чувствует обман. И на компании будут налагаться штрафы. Чем известнее компания, тем выше штраф — поскольку Вашингтон в отношении России стремится выглядеть непреклонным и жестким», — подчеркивает Forbes.

 

Между тем указ президента США № 13685 «запрещает практически все прямые и косвенные сделки между американскими юридическими и физическими лицами и юридическими и физическими лицами, расположенными в Крыму», за исключением некоторых случаев. Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США объявило, что некоторые американские физические и юридические лица при осуществлении финансовых сделок в кодах банковских операций SWIFT указывают недостоверный адрес инициатора платежа или отправителя, или не указывают его вообще. А в других платежных сообщениях, адресованных в зарубежные страны, были указаны лишь частичные сведения об адресах получателей средств в Крыму, чтобы скрыть эти операции от проверяющих. Представители управления пояснили, что обнаружили эти подозрительные факты, просматривая счета, оформленные на неполные адреса, в которых отсутствует название страны и города, а указано только название улицы, пишет Forbes.

 

И хотя США и ЕС всегда активно штрафуют нарушителей, однако за нарушение санкций, введенных против Крыма и крупных российских энергетических компаний и банков, пока не была оштрафована ни одна фирма, отмечается в статье. Но если это действительно произойдет, то нарушителям на Западе придется заплатить штрафов на сумму в несколько миллионов долларов, а самым крупным фирмам — несколько сотен миллионов. Например, нефтедобывающая компания Schlumberger, которая признала справедливыми обвинения в сотрудничестве с Ираном и Суданом в обход санкций, введенных США, была оштрафована на сумму более 232 миллиона долларов. По данным министерства юстиции США, эта сумма стала рекордным уголовным штрафом за нарушение санкций, превысив сумму в 140 миллионов долларов, которую пришлось заплатить в прошлом году французскому банку BNP Paribas, напоминает Forbes.